Hoe om 'n organisasie na te gaan: maniere om firmas na te gaan

2024 Outeur: Howard Calhoun | [email protected]. Laas verander: 2023-12-17 10:16

Die realiteite van Russiese besigheid en veranderinge in Russiese wetgewing dwing ons om versigtig te wees wanneer ons 'n teenparty as 'n vennoot kies, of dit nou 'n verhouding met 'n koper, verkoper of kontrakteur is. Tydens 'n krisis is daar gewoonlik meer bedrogskemas wat ernstige skade aan 'n maatskappy kan veroorsaak.

Hoekom is dit nodig om die aktiwiteite van die organisasie na te gaan

Eerstens laat dit jou toe om gewetenlose vennote of kliënte te identifiseer, waarmee samewerking finansiële skade aan die maatskappy kan veroorsaak.

Tweedens, die risiko's van deelname aan litigasie beide as 'n eiser en as 'n verweerder word verminder.

Derdens, eise van die belastingowerhede in die afwesigheid van omsigtigheid word verhoed. Dit skakel die moontlikheid van bykomende belasting uit.

Gaan die teenparty nanatuurlike praktyk in die werk van groot maatskappye. Om dit te doen, maak die organisasiestruktuur van die onderneming voorsiening vir 'n regsafdeling, 'n sekuriteitsdiens. In die oogpunt van hierdie afdelings is nie net kwessies van voldoening aan die wet en sekuriteit binne die maatskappy nie, maar werk ook met regsentiteite.

En as die omset en inkomste van groot ondernemings die koste regverdig om 'n personeel van prokureurs en "veiligheidswagte" in stand te hou, dan is die geleenthede vir klein ondernemings baie meer beskeie. Daarom sal ons ons ervaring en advies deel oor hoe die eienaar van 'n klein maatskappy of sy werknemers die teenparty op hul eie kan nagaan.

Hoe om 'n organisasie na te gaan

Ons stel voor dat jy die volgende lys aksies gebruik:

1. Bestudering van samestellende dokumente.
2. Gaan die teenwoordigheid van die organisasie op die webwerf van die belastingdiens na.
3. Analise van die teenparty deur derdeparty-hulpbronne.
4. Soek vir inligting deur die webwerf van die balju.
5. Versameling van 'n firma se aanlyn reputasie.
6. Bevestiging van bestaande lisensies en SRO-sertifikate (indien enige).
7. Kontroleer die stigters en persone wat die reg het om sonder 'n volmag op te tree.
8. Evaluering van die finansiële situasie.

Gaan samestellende dokumente na

Om te begin inligting insamel, beveel ons aan om samestellende dokumente aan te vra: die handves, TIN-sertifikaat, PSRN, besluit om 'n organisasie of akte van oprigting te skep, 'n vars uittreksel uit die Unified State Register of Legal Entities.

In die handves moet jy let op die titelblad wat aandui:

• maatskappynaam;
• gronde vir registrasie van 'n regsentiteit (besluit of akte van oprigting);
• registrasiedatum;
• handtekening en besonderhede van die stigter.

Die "Algemene Bepalings"-afdeling verskaf die volle en verkorte naam van die maatskappy, liggingadres, doelwitte en aktiwiteite. Die opskrifte "Regstatus van die organisasie", "Uitvoerende liggaam" is ook onderhewig aan noukeurige studie.

Sertifikaat van TIN en OGRN - dokumente uitgereik deur die Federale Belastingdiens wanneer 'n belastingbetaler geregistreer word. Albei dokumente moet die stempels van die belastingowerheid hê, dieselfde name, datums van registrasie en 'n enkele PSRN-kode.

Die besluit om te skep of die akte van oprigting word nagegaan vir die toeval van die name van die organisasie, wettige adres, aanstelling van die direkteur en sy paspoortdata.

'n Uittreksel uit die Unified State Register of Legal Entities is 'n opsomming van inligting oor 'n maatskappy wat in die databasis van die belastinginspektoraat geregistreer is. Die dokument moet aandag gee aan die datum van ontvangs. Vergelyk inligting oor die naam van die teenparty, sy wettige adres, inligting oor die stigters en ander persone wat geregtig is om sonder 'n volmag (direkteur) op te tree.

Daarbenewens bevat die uittreksel die TIN-kodes vir die stigters en die direkteur, OKVED-kodes, inligting oor die bedrag van die gemagtigde kapitaal en dokumente op grond waarvan data tydens registrasie aangeteken is en wysigings aan die samestellende dokumente (byvoorbeeld, die verandering van die direkteur, stigter, wettige adres).

Wat moet waarsku: die verskil tussen die data in hierdie dokumente dui op die waarskynlikheid van vervalsing. Die teenwoordigheid van rekords van 'n verandering in direkteur, stigters of wettige adres klassifiseer die organisasie as 'n risikogroep uit die oogpunt van die belastingowerhede.

Insameling van inligting oor die maatskappy op die IFTS-webwerf

Jy kan die belastingdiensorganisasie op die amptelike webwerf van die belastingowerheid nagaan. Die hoofafdeling is die diens "Besigheidsrisiko's: kontroleer jouself en jou teenparty". Op hierdie stadium kan u 'n uittreksel uit die Unified State Register of Legal Entities kry. Die data van die elektroniese kopie wat deur jouself verkry is, word gekontroleer teen die opsie wat deur die teenparty verskaf word.

Kontroleer tans die teenparty met derdeparty-hulpbronne

Waar om die organisasie bykomend na te gaan? Die gewildste dienste vir die insameling van inligting oor teenpartye word deur SBIS en Kontragent verskaf.

In die eerste opsie, moet jy die webwerf van die operateur oopmaak vir die indien van verslae "SBIS". Die proeftydperk van gebruik is 8 dae en word verskaf na registrasie. Om te soek, moet jy die TIN of maatskappy se naam in die toepaslike velde invoer. Die resultaat word in die vorm van 'n dossier vertoon en sluit inligting oor die toegekende TIN, OGRN-kodes, registrasieadres, inligting oor die direkteur, finansiële posisie, maatskappygradering en deelname as 'n verweerder, eiser of derde party in hofsake in.

Die soektog word op dieselfde manier deur die tweede hulpbron uitgevoer. Inligting oor die organisasie word op 'n soortgelyke manier vertoon.

Wat moet waarsku: die persoon wat deur die direkteur of stigter aangedui word, is in 'n soortgelyke rol in verskeie maatskappye geregistreer. Die organisasie is by die massaregistrasieadres geleë. Die dossier bevat inligting oor die teenwoordigheid van regsgedinge in die geskiedenis van die onderneming. Die dekodering van die gradering bevat tekens van belastingontduiking, bankrotskap en die teenwoordigheid van verliese.

Soek vir inligting deur die webwerf van die balju's

Data van die webportaal sal ons toelaat om gevolgtrekkings te maak oor die teenwoordigheid van eise van regeringsagentskappe (nie-betaling van belasting) en derde partye.

Jy kan die organisasie nagaan volgens TIN, naam en streek van ligging op die webwerf van die baljudiens (SSP). As die inligting in die databasis beskikbaar is, sal 'n tabel gegenereer word wat die naam van die staatsliggaam bevat, 'n skakel na die datum en aantal afdwingingsverrigtinge, die tipe en bedrag van skuld.

As daar geen data in die databasis is nie, kan die eerste gevolgtrekking oor die betroubaarheid van die geouditeerde maatskappy gemaak word.

Versameling van data oor 'n firma se aanlyn reputasie

As 'n soeknavraag beveel ons aan om die TIN-kode, PSRN, maatskappynaam te kies. Daar moet egter in gedagte gehou word dat die naam van die maatskappy in die meeste gevalle nie uniek is nie. Selfs in een streek kan verskeie ondernemings met dieselfde naam geregistreer word. TIN en OGRN is unieke kodes wat aan net een organisasie toegeken word.

Soek na inligting in die internetruimte sal jou toelaat om resensies van ander gebruikers oor te vindgeverifieerde maatskappy. Deur ook die TIN en PSRN te gebruik, kan jy skakels kry na hofbeslissings rakende die geselekteerde teenparty, indien dit in sy geskiedenis van aktiwiteit bestaan het.

Bevestiging van bestaande lisensies en SRO-sertifikate

Daarbenewens kan die organisasie 'n lisensie of sertifikaat van SRO in die pakket van dokumente verskaf. Oorweeg watter aktiwiteitsareas die gewildste is vir klein besighede wat 'n lisensie benodig:

• alle soorte bedrywighede van ontwikkeling tot instandhouding van enkripsienutsmiddels en inligtingstelsels;
• bedrywighede van ontwikkeling tot verkoop, aankoop of ontdekking van toerusting om inligting in die geheim te bekom;
• privaatheidsaktiwiteite;
• farmaseutiese industrie;
• werk van mediese instellings, apteke, ens.;
• passasier- en vragvervoer per water, lug, pad, spoor;
• werk van wedderymaatskappye;
• privaat sekuriteit en speuraktiwiteite;
• ysterhoudende en nie-ysterhoudende skrootbedrywighede;
• indiensneming van burgers van die Russiese Federasie buite die grondgebied van Rusland;
• kommunikasie- en televisie- en radio-uitsaaidienste;
• aktiwiteite van opvoedkundige instellings;
• kartering en geodetiese dienste.

Afhangende van die tipe lisensie, kan jy verskillende webdienste gebruik. Jy kan die lisensies van organisasies van verskillende soorte nagaan by die skakels van die sektorale staatsliggame van registrasie en uitreiking.

Verifikasie van lidmaatskap in die SRO is 'n bietjieandersins. Die volgende volgorde van aksies word uitgevoer:

1. Eers word die sertifikaat self bestudeer, waar die registrasienommer en die naam van die selfregulerende organisasie aangedui word.
2. Op die webwerf van Rostekhnadzor, maak 'n gevorderde soektog oop en voer die naam in van die SRO wat die dokument uitgereik het.
3. In die soekresultate, maak die inligting oor die organisasie oop en vind 'n skakel na die webwerf.
4. Op die maatskappy se internetportaal, vind 'n afdeling oor lidmaatskap in die SRO.
5. Voer die naam of TIN van die organisasie in wat die toelatingsertifikaat verskaf het.
6. As daar 'n maatskappy in die databasis is, sal inligting oor die datum van inskrywing, registrasienommer en ander inligting wat deur die selfregulerende organisasie oor sy deelnemers bekend gemaak is, vertoon word.

Nagaan van die stigters en persone wat die reg het om sonder 'n volmag op te tree

Die data wat verkry is, sal ons toelaat om gevolgtrekkings te maak oor die aard van die bestaande probleme en hul moontlike impak op die prestasie van die geouditeerde regsentiteit.

Inligtingsbronne is ook die webwerwe van die baljudiens, VLIS, "Teenpartye".

Evaluering van finansiële posisie

Hiervoor word die ontleding van finansiële state vir vorige tydperke uitgevoer. Beduidende aanwysers van debiteure of krediteure met onbeduidende bates (die koste van vaste bates, goedere en materiaal in pakhuise, die status van vereffeningsrekeninge, ens.) en 'n klein jaarlikse omset is 'n teken vir versigtigheid. Dit is beter om die studie van die balansstaat aan die personeel toe te vertrouspesialis. 'n Ervare werknemer sal maklik twyfelagtige aanwysers vind en die direkteur inlig.

Ons hoop dat ons lesers nou stap-vir-stap instruksies het vir 'n omvattende verifikasie van die teenparty: van samestellende dokumente tot verifikasie van die organisasie se SRO.