Het ek 'n paspoort nodig wanneer ek valuta in Rusland ruil?

2024 Outeur: Howard Calhoun | [email protected]. Laas verander: 2023-12-17 10:16

Het ek 'n paspoort nodig wanneer ek valuta ruil? 'n Soortgelyke vraag kan by elke burger ontstaan. Veral vir diegene wat beplan om buite Rusland te reis. Byvoorbeeld, na Pole of die VSA. Dit is onmoontlik om in Russiese roebels in die buiteland te betaal. En dit kan 'n groot probleem wees. So, jy moet soek na "wisselaars". Nie altyd word so 'n vraag vinnig opgelos nie. Is dit nodig om persoonlike identifikasie uit te voer? Indien wel, onder watter voorwaardes?

wetgewende raamwerk

Wil jy so akkuraat as moontlik antwoord? Dan moet die burger die wetgewende raamwerk deeglik bestudeer. Het ek 'n paspoort nodig wanneer ek valuta by 'n bank omruil?

Hierdie kwessie word gereguleer deur Federale Wet No. 115 van 2001-07-08. Dit word tans op 23 April 2018 gewysig. Dit is die wetlike raamwerk waarop jy moet staatmaak wanneer jy 'n geldeenheid verkoop of koop.

Vereis of nie

Het ek 'n paspoort nodig wanneer ek valuta ruil? Dit is onmoontlik om 'n definitiewe antwoord op hierdie soort vraag te gee. Die oomblik hou verband met die feit dat FZ-115 voorsiening maak vir verskeie lewensituasies. Afhangende van hulledie antwoord op die vraag wat vroeër gevra is, sal verander.

Wat beteken dit? Volgens die wet, in buitelandse valuta transaksies, soms is 'n ID nodig, en soms is dit nie. Maar waarvoor om voor te berei? Wanneer kan ek nie my ID saamneem na 'n bank of geldwisselaar nie?

Wanneer nie nodig nie

Tot watter bedrag geldwissel - sonder 'n paspoort? Dit is die moeite werd om aandag te skenk aan die feit dat 'n persoon op die oomblik 'n oneindige hoeveelheid buitelandse geld kan koop, sowel as verkoop. Dis net dat soms 'n siviele paspoort vereis word om die taak te voltooi.

Volgens die wet is dit moontlik om anonieme valutatransaksies uit te voer met fondse in die bedrag van nie meer as vyftienduisend roebels nie. Dit beteken dat wanneer u buitelandse geld vir hierdie aanwyser koop of dit verkoop, u nie 'n persoon hoef te identifiseer nie.

Wanneer vereis

Ek wonder of jy 'n paspoort nodig het wanneer jy geldeenheid ruil? Dan sal die burger die geldende wette moet bestudeer. Andersins, tydens pogings om valutatransaksies te maak, sal 'n persoon teleurgesteld wees. Hy kan eenvoudig diens geweier word. Dit is heel normaal.

Vandag word 'n paspoort of ander persoonlike identifiseerder vereis indien valutawisseling uitgevoer word in die bedrag van 15 000 roebels of meer. En dit maak nie saak met watter middele die operasies uitgevoer word nie. Die belangrikste ding is dat by die oordrag na Russiese roebels, transaksies nie die gespesifiseerde drempel oorskry nie. Andersins sal jy 'n paspoort moet voorberei.

Vul die vraelys in

Burgers kan dalk verras wees. Die ding is dat by die maak van buitelandse valutatransaksies in die bedrag van meer as 15 000 roebels, 'n persoon gevra moet word om 'n spesiale vraelys in te vul. Voorheen het hulle glad nie bestaan nie. Hierdie innovasie kan sommige bang maak, maar daar is niks om oor bekommerd te wees nie.

Die gespesifiseerde inligting sal nie aan derde partye oorgedra word nie. Die vraelys word gedoen met die doel om 'n persoon te identifiseer, asook om die integriteit van 'n burger na te gaan: was hy geld of finansier hy terreurorganisasies?

Jy sal in die vraelys moet spesifiseer:

• F. Waarnemende naam van die persoon wat by die wisselaar aansoek gedoen het;
• kontakbesonderhede;
• belasting-identifikasienommer;
• plek van diens;
• werkgeweradres;
• foon van die maatskappy waar die burger werk;
• inligting oor die voorkoms van die aansoeker se fondse.

Gevolglik, as 'n persoon nie 'n amptelike werkplek het nie, sal hy nie 'n groot bedrag geld kan omruil nie. Hy sal in elk geval die wettigheid van die fondse wat hy gebruik moet bewys. Dit is nie altyd moontlik nie.

Is daar 'n uitweg uit die situasie? Ja! Dit is genoeg om net anoniem valutaruil uit te voer. Dit wil sê vir bedrae minder as vyftienduisend Russiese roebels. Dan hoef jy geen vorms in te vul nie. En identifiseer die persoon ook.

Afhanklikheid van banke

Het ek 'n paspoort nodig wanneer ek valuta in Rusland ruil? Bogenoemde inligtingsê dat dit nodig is om 'n persoon te identifiseer, maar nie altyd nie. Vir klein valutatransaksies word nie 'n paspoort of 'n spesiale vraelys vereis nie. Sommige glo dat die behoefte aan identifikasie wanneer geldeenhede gekoop of verkoop word, afhang van die spesifieke bank. Dit is nie heeltemal waar nie.

Die finansiële maatskappy kan onafhanklik besluit of om geld te ruil of nie, as 'n persoon nie 'n paspoort kan voorlê of die wettigheid van die ontvangs van toepaslike fondse kan bewys nie. Maar nie meer nie. Afwyking van die reëls wat in die Federale Wet gespesifiseer word, is verbode. Dit is 'n growwe oortreding wat so gou moontlik by die owerhede aangemeld moet word.

As jy 'n groot bedrag anoniem wil ruil

Het ek 'n paspoort nodig wanneer ek valuta by Sberbank ruil? Ja, net soos enige ander finansiële instelling. Die behoefte aan persoonlike identifikasie in buitelandse valutatransaksies word voorgeskryf in die Federale Wet No.-115. Dit stel ook dat jy vir klein nedersettings diens anoniem kan ontvang.

Maar wat as 'n burger nie 'n amptelike werkplek het nie, maar terselfdertyd dadelik 'n valutatransaksie met 'n groot bedrag geld wil maak? Byvoorbeeld, ontvang van 'n informele werkgewer?

In hierdie geval, soos reeds genoem, kan jy klein bedrae ruil of spesiale ruilkantore kontak wat nie deur Russiese banke beheer word nie. Onder sulke omstandighede word bogenoemde beperkings afgeskaf.

Geen paspoort nie: wat om te doen?

Het ek 'n paspoort nodig wanneer ek valuta in Russiese banke ruil? Meer soektogdie antwoord hierop sal nie noemenswaardige moeilikheid veroorsaak nie. Burgers hoef nie altyd 'n individu in buitelandse valutatransaksies te identifiseer nie. Dit kan nie tydens klein transaksies vereis word nie.

Dit gebeur ook dat 'n burger om die een of ander rede nie 'n paspoort het nie. Byvoorbeeld, as dit omgeruil word of verlore gegaan het. Wat om te doen?

Daar is verskillende maniere om uit hierdie situasie te kom. Byvoorbeeld:

• gebruik ander identifikasiedokumente;
• stel buitelandse valutatransaksies uit tot die herstel van die paspoort;
• gebruik 'n tydelike kopie van die dokument.

Hoe om voort te gaan? Die persoon moet hierdie vraag self beantwoord. Gebrek aan 'n paspoort vir groot valutatransaksies kan baie probleme en vrae van 'n finansiële instelling veroorsaak.

maak gevolgtrekkings

Het ek 'n paspoort nodig wanneer ek valuta in Russiese banke ruil - van nou af sal die antwoord op hierdie vraag 'n persoon nie meer in 'n ongemaklike posisie plaas nie. Die belangrikste ding is om by bogenoemde beginsels en reëls te hou.

Sommige mense gebruik herverkopers vir anonieme geldeenheidtransaksies. Dit is nie die beste oplossing nie, maar soms help dit om die probleem vinnig op te los.

In elk geval, die teenwoordigheid van 'n paspoort ten tyde van kontak met die "ruilers" sal nie oorbodig wees nie. Indien nodig, kan 'n persoon dit eenvoudig aanbied. En as hy reeds 'n spesiale vraelys in die gekose bank ingevul het, kan jy nie die ooreenstemmende aksie herhaal nie.