Hoe om die organisasie se lopende rekening deur TIN uit te vind: stap-vir-stap instruksies, kenmerke en aanbevelings

2024 Outeur: Howard Calhoun | [email protected]. Laas verander: 2023-12-17 10:16

Elke moderne persoon wat voortdurend of periodiek by bankinstellings aansoek doen vir finansiële transaksies, moet 'n lopende rekening hê. Dit kan 'n individu of 'n regspersoon wees. Wat is die voordeel en noodsaaklikheid van hierdie rekening? As jy 'n gereelde klant van die bank is, sal die proses van kliëntediens aansienlik vereenvoudig en versnel word om 'n lopende rekening te hê. As ons oor regsentiteite praat, is dit nodig om 'n bankrekening oop te maak om by die belastingkantoor te registreer. Vir 'n gewone mens is dit nie nodig nie, maar as jy finansiële transaksies in 'n bank maak, dan is dit raadsaam om seker te maak dat jy 'n lopende rekening oopmaak.

Wat is 'n tjekrekening?

Vereffeningsrekening is 'n nommer wat aan 'n bankkliënt toegeken word, dit is uniek. Indien daar so 'n rekening in die bank is, kan die kliënt transaksies by die kassa of terminaal uitvoer met 'n kaart vir betaling ofkontant. Kliënt-identifikasie vind byna onmiddellik plaas. Terselfdertyd word die tyd vir die uitvoer van enige bedrywighede in die bank verminder.

Wanneer 'n lopende rekening oopgemaak word, stel die bank dikwels die hoofvoorwaarde, wat is dat die fondse wat in die rekening ontvang word nie 'n betaling vir 'n diens of produk is nie, dit wil sê dat dit nie 'n kommersiële aard het nie. Dit is die kliënt se eie fondse, wat deur hom gebruik kan word in ooreenstemming met die bepalings van die ooreenkoms.

Moet 'n tjekrekening hê

Om lone, beurse, pensioene en maatskaplike voordele te ontvang, word 'n lopende rekening vereis.’n Bankkliënt kan verskeie lopende rekeninge hê as hy met dieselfde finansiële instelling saamwerk, byvoorbeeld om salarisse en pensioene te ontvang. Om dit te doen, moet jy twee heeltemal verskillende lopende rekeninge hê wat vir hul beoogde doel gebruik word. Om fondse in 'n bank te versamel, kan jy ook 'n lopende rekening oopmaak en jou fondse gebruik onder die voorwaardes gespesifiseer in die ooreenkoms.

Vir regsentiteite

Waarvoor kan regsentiteite hul bankrekening gebruik? Enige tipe kommersiële aktiwiteit gaan gepaard met skikkings en betalings van verskillende aard. Dit geld ook vir die betaling van lone aan werknemers, verskeie tipes vergoeding en bonusse, siekteverlof en vakansiebetalings, asook skikkings met die belastingdiens, pensioenfonds, maatskaplike versekeringsfonds, ensovoorts. Al hierdietransaksies word uitgevoer deur die bank waarin die lopende rekening geopen word. En ook skikkings met teenpartye, maak betalings op lenings. Regsentiteite voer baie finansiële transaksies uit wat nie kontant onderlinge nedersettings vereis nie, as daar fondse in die rekening is, dan is dit baie vinniger en makliker om kontantlose transaksies uit te voer.

'n Moderne mens kan nie anders as om die dienste van 'n bank te gebruik nie, aangesien selfs individue nutsrekeninge betaal, betalings en lone ontvang, deposito's oopmaak om geld te spaar, ensovoorts.

Hoe lyk 'n LLC-tjekrekening?

Die lopende rekening bestaan uit 20 syfers, en dit is nie net 'n stel nie. Elkeen van hulle dra inligting wat tot 'n mate die tipe rekening kenmerk. Hier is 'n voorbeeld: 40702840100010000456.

Die eerste drie syfers van die lopende rekening dui aan watter tipe organisasie dit is: staat, nie-staat, ensovoorts. As ons van 'n spesifieke voorbeeld praat, dan dui die getal 407 aan dat ons van 'n nie-regeringsinstelling praat.

Die volgende twee syfers van die rekening kenmerk ook ietwat die tipe organisasie, in ons voorbeeld staan 02 vir "kommersiële organisasie".

Die volgende drie syfers ontsyfer die tipe rekening, of liewer, in watter geldeenheid dit oopgemaak word. In ons voorbeeld beteken 840 dat die rekening in dollars geopen is.

Die volgende syfer van die rekening is op een of ander manier die sleutel wat 'n finansiële instelling, dit wil sê 'n bank, moetidentifikasie.

Die volgende vier syfers van die rekening spesifiseer die plek van sy opening, dit wil sê, as die bank verskeie takke het, dan sal hierdie nommers beslis aandui in watter van hulle hierdie rekening geopen is. As die bankinstelling nie 'n tak het nie, dan lyk hierdie nommers soos 0000, soos in ons voorbeeld.

Die laaste 7 syfers van die rekening is die rekening van die LLC self.

Vir die instandhouding en organisasie van rekeningkunde van vereffeningsrekeninge word 'n rekeningkaart verskaf waarvolgens hierdie rekeningkunde gehandhaaf word. Jy kan dit vind in die posisie van die Sentrale Bank. Hoe om die organisasie se lopende rekening deur TIN uit te vind, sal ons verder oorweeg.

As LLC 'n debiteur is

As 'n LLC 'n debiteur is, en jy kan nie sy besonderhede op jou eie vind nie, dan is daar verskeie basiese opsies vir hoe om die organisasie se lopende rekening uit te vind. Gewoonlik, wanneer 'n samewerkingsooreenkoms opgestel word, bevat dit die besonderhede van die partye, wat volledige inligting oor die LLC bevat. Dit is die TIN en, in werklikheid, sy lopende rekening.

Om te verstaan hoe om die organisasie se lopende rekening deur TIN uit te vind, moet jy inligting oor die debiteur op die internet soek. Daar kan data op die maatskappy se webwerf geplaas word, indien enige, of in groepe op sosiale netwerke, LLC-verteenwoordigers kan ook sulke inligting op die netwerk plaas.

Hoe kan ek die lopende rekening van die organisasie uitvind?

Kan dit gedoen word? Die wet "On Enforcement Proceedings" bevat inligting oor hoe om die lopende rekening uit te vindorganisasies. Daar is twee hoofopsies.

As jy inligting het oor die aktiwiteite van die LLC, dan het jy waarskynlik 'n paar aannames oor watter kredietinstelling data oor die debiteur kan hê. As jy daarheen gaan, sal hulle nie vir jou inligting kan gee nie, maar as jy bevestigende feite verskaf dat die LLC jou debiteur is, sal die kredietinstelling die reg hê om die fondse van die rekening van die LLC af te skryf a.g.v. die skuld.

As hierdie opsie jou om een of ander rede nie pas nie, dan het jy die reg om by 'n balju aansoek te doen om die skuld in te vorder. In hierdie geval sal die balju verskeie versoeke aan finansiële instellings stuur, wat verplig is om hom skriftelik van 'n antwoord te voorsien. Daar sal van die gemagtigde persoon verwag word om die inligting wat ontvang is aan die aansoeker te verskaf.

Volgens die wet op banke en finansiële aktiwiteite kan sulke inligting nie aan die eerste persoon verskaf word nie, maar indien hierdie inligting deur die hof, die Rekeningkamer of die belastingdiens en ander gemagtigde liggame versoek word, moet inligting verskaf word.

Vertroulike data oor die debiteur

Die organisasie se lopende rekening is vertroulike inligting wat vir alle ander gebruikers gesluit is, maar 'n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid kan hierdie besonderhede vrywillig bekend maak. Dan is die bankinstelling nie verantwoordelik vir die bekendmaking van geheime inligting nie. As die LLC jou debiteur is, sal jy belangstel in inligting oor hoe jy die organisasie se lopende rekening vir skuldinvordering kan uitvind. Kostesverstaan dat hierdie inligting slegs aan gemagtigde persone bekend gemaak kan word wat op hierdie feit 'n lasbrief van eksekusie het. Jy kan ook die organisasie volgens lopende rekening uitvind.

Appèl na die Federale Belastingdiens

Hoe om die vereffeningsrekeninge van die debiteurorganisasie uit te vind? Om die besonderhede van die party te bekom, kan u ook die Federale Belastingdiens kontak. Wat sal dit jou gee? U kan die oop vereffeningsrekeninge van die organisasie wat u debiteur is, uitvind. As u 'n lasbrief het, het u die reg om hierdie diens te kontak met 'n versoek om die volgende data te verskaf:

• aantal vereffeningsrekeninge van die organisasie;
• banke waar hulle oopgemaak is;
• rekeningnommers;
• die bedrag geld op hulle;
• kontantvloeistaat

As jy besluit om 'n versoek te rig, moet dit in ooreenstemming met sekere reëls en vereistes daarvoor opgestel word. Jy kan met so 'n versoek aansoek doen by die naaste owerheid van die Federale Belastingdiens.

Ons kan dus tot die gevolgtrekking kom dat jy met 'n groot begeerte die geleentheid het om inligting te bekom wat jou toelaat om slegte skulde in te vorder.