Hoe om 'n LLC na te gaan vir hofsake, vir skuld? Kontroleer die teenparty deur TIN

2024 Outeur: Howard Calhoun | [email protected]. Laas verander: 2023-12-17 10:16

Elkeen wat sy eie besigheid het, het eendag gekonfronteer met die begeerte om die bestaande besigheid uit te brei. 'N Gewilde metode om hierdie doel te bereik is om 'n bestaande LLC te bekom. Dit is gerieflik, aangesien die prosedures vir die registrasie van 'n nuwe regsentiteit in hierdie geval reeds voltooi is, en dit maak tyd vry om baie ander organisatoriese en ewe belangrike kwessies te hanteer.

Risiko's wanneer jy LLC koop

Terselfdertyd hou hierdie tipe transaksie 'n mate van ekonomiese risiko in. Die teenparty kan dus skuld hê om vir enige goedere of selfs belastingskuld te betaal. So 'n situasie kan ontstaan as gevolg van transaksies sonder vooruitbetalings wanneer BTW gehef word. Sulke probleme is nie voordelig vir die maatskappy nie, aangesien, in ooreenstemming met die wet, die skuld van die onderneming geheel en al na nuwe eienaars oorgedra word, ongeag wie dit oorspronklik besit het. Dit lei tot die vraag hoe om 'n LLC op alle fronte na te gaan - beide vir die bestaan en die mate van sekuriteit van die aankoop. Hierdie artikel sal die basiese metodes dek van hoe om 'n LLC na te gaan voordat jy dit koop.

Hoekom belasting en skuld nagaanteenparty deur TIN of ander besonderhede?

In enige transaksie wat deur die onderneming beplan word, vind 'n deeglike ontleding van die voorgestelde sakevennoot deur prokureurs plaas. Voordat jy die LLC nagaan, moet jy seker maak dat die vennoot se posisie stabiel is, wat bevestig word deur die versameling van alle soorte data oor die organisasie, insluitend data oor skuld. Die versameling en ontleding van hierdie data stel jou in staat om die volhoubaarheid van 'n bestaande besigheid te assesseer wat in nuwe hande sal oorgaan.

Volgens die inligting en die beskikbare geskiedenis, wat in die loop van hierdie aksies blyk, kan ons baie gevolgtrekkings maak oor hoe die teenparty sake doen. Hier is dit belangrik om selfs sulke banale aksies uit te voer soos om te kontroleer of 'n LLC geregistreer is. Enige probleme wat tydens hierdie talle kontroles opduik, kan 'n teken van slegte trou wees. Om hierdie ongunstige faktor vroegtydig op te spoor, sal baie tyd en moeite vir die verifiërende party bespaar en beskerm teen mislukte transaksies en onredelike geldelike verliese. Daar is niks belangriker as om die aktiwiteite van 'n LLC na te gaan vir verdagte transaksies nie.

Vir watter skuld moet 'n LLC nagegaan word?

1. Belastingskuld op die begroting.
2. Buite-begroting skuld. Aangesien die onderneming 'n werkgewer is, is bydraes tot die pensioenfonds, sosiale en mediese versekeringsfonds 'n voorvereiste vir sy aktiwiteite. Dikwels word die skuld op hierdie items baie ernstig.
3. Leningsverpligting. Dit is moontlik dat die maatskappy nog geregistreer isuitstaande lening.
4. Skuld kragtens 'n sivielregtelike kontrak. Dit is 'n finansiële las wat deur die besigheid deur verskeie vorige transaksies behou is.
5. Loonskuld. Dit gebeur dikwels dat 'n onderneming betalings aan sy werknemers uitstel, wat ook aanleiding gee tot skuldverpligtinge.
6. Skuld.

Hoe om die skuld van LLC uit te vind?

Dit sal afhang van die tipe skuld. Dit is die belangrikste om die mees ontvangbare tipe skuld na te gaan. Dit is te wyte aan die feit dat die meeste ondernemings goedere sonder voorafbetalings stuur. Dit is belangrik om in ag te neem dat die prosedure vir die nagaan van IP in hierdie geval anders is.

Hoe om 'n LLC-maatskappy na te gaan vir verskeie tipes skuld word hieronder gegee.

Belastingtjek

Voordat jy die LLC se belastingskuld nagaan, moet jy die maatskappy se TIN uitvind. Die belastingskuld word erken met behulp van die TIN, die prosedure is redelik eenvoudig. Al wat jy nodig het, is toegang tot die internet en die TIN van die onderneming. Die kontrole word uitgevoer op die amptelike webwerf van die federale belastingdiens. Daar, om die teenparty volgens TIN na te gaan, hoef jy net die TIN self in te voer en op "soek". te klik.

Volgende, die webwerf vertoon alle inligting oor skuld van hierdie soort wat met hierdie TIN geassosieer word. Die afgelope belastingtydperk is gedek, in die afwesigheid van skuld, vertoon die webwerf 'n boodskap hieroor. Kommerwekkend sal die boodskap wees dat die maatskappy nie die vereiste verslagdoening met bestaande skuld verskaf het nie.

Ondanks al die gerief wat op hierdie webwerf geïmplementeer isstelsel, op die oomblik is dit slegs 'n toetsmodus wat gemik is op ondernemings wat vir 'n jaar of langer nie verslae ingedien het nie.

Die webwerf het die geleentheid gebied om die berekeninge en die begroting in beide kort en gedetailleerde vorms na te gaan. Terselfdertyd word veranderings in 'n sekere tydperk ook in ag geneem.

Die nagaan van die teenparty deur TIN vir skuldverpligtinge van hierdie tipe word uitgevoer deur die verenigde staatsregister van regsentiteite (EGRLE). Die sertifikaat van die Verenigde State Register van Regsentiteite, wat daar ontvang word, bevat ook inligting oor belastingregistrasie. Met behulp van dieselfde dokument word die identiteit van die werklike eienaar of gemagtigde persoon geverifieer. Vir duidelikheid word 'n voorbeeld van hierdie spesifieke tipe sertifikaat hierbo aangebied.

Buitbegrotingskuld

Vanaf die somer van 2017 het verskeie metodes verskyn oor hoe om 'n LLC vir skuld van hierdie tipe na te gaan. 'n Kontrole vir skuld aan 'n buitebegrotingsfonds kan uitgevoer word deur die belastingkantoor skriftelik te kontak, asook deur 'n gespesialiseerde elektroniese verslagdoeningsdiens te gebruik. Die Belastinginspektoraat het data oor bestaande skuld, wat selfs die vroegste tydperke dek. In gevalle waar 'n meningsverskil met hulle gevind word, word dit by die territoriale kantore in die Pensioenfonds, die Maatskaplike Versekeringsfonds en die Mediese Versekeringsfonds geverifieer. Om die versekeringsbetaling in die FSS teen 'n nywerheidsongeluk te versoen, kontak hulle dadelik die fonds se takke.

Kredietskuld

Voordat jy die LLC nagaan vir kredietskuld,Jy moet die Kredietburo kontak. Hierdie buro is vrylik beskikbaar op die amptelike webwerf van die Sentrale Bank van die Russiese Federasie.

Om toegang te verkry tot die data self, wat die webwerf het, sal jy egter 'n spesiale bykomende kode van die onderwerp van kredietgeskiedenis moet verskaf. Dit sal deur die proefpersoon self verskaf word, die betrokke onderneming.

Data van hierdie tipe word oral oorgedra, daar is niks riskant hierin nie, behalwe in gevalle waar die onderneming onbehoorlike feite in sy geskiedenis het, wat wegsteek wat hy weier om die genoemde kode oor te dra. By ontvangs van die data van hierdie kode word dit op die amptelike webwerf van die Sentrale Bank ingevoer, waarna dit al die gevraagde inligting vertoon.

Hierdie tipe tjek word ook kredietgeskiedenismonitering genoem. Aangeheg is 'n voorbeeldkredietverslag.

Skulde wat verband hou met 'n sivielregtelike kontrak

Hier begin die eerste moeilikheid in die soeke na waarheid.’n Volledige databasis van skuld van hierdie tipe is nog nie geïmplementeer nie, wat dit moeilik maak om inligting te bekom, maar dit nie onmoontlik maak nie. Hoe om LLC na te gaan vir hierdie skuld?

Om na skuld van hierdie tipe te soek, sal jy met die hoof van die onderneming moet kommunikeer. Dit is die LLC-rekenmeesters wat inligting oor geldige kontrakte, op die rekeningkundige register, op die staat van koste sal verskaf. Jy moet met die werknemers van die onderneming praat om akkurate data te bekom. Dit word gedoen omdat 'n goeie rekenmeester genoeg kennis het om van nuwe weg te steekbesigheidseienaars het van die belangrikste inligting, maar werknemers hoef nie hierdie data weg te steek nie.

Hoe om 'n LLC vir regsake na te gaan?

As 'n bykomende maatreël kan 'n skriftelike versoek aan die plaaslike balju-diens gerig word. Dit sal die fasiliteit nagaan vir wetlike laste wat nie tans opgelos is nie.

Die amptelike webwerf van die arbitrasiehof sal ook hier help. Sulke hulpbronne verskaf altyd inligting wat in databasisse versamel is oor hofverrigtinge met die deelname van die LLC. Hier kan u kennis maak met die besluite oor die toepassing op die onderneming van 'n wye verskeidenheid sanksies, finansiële boetes wat verband hou met 'n sivielregtelike transaksie. Al wat nodig is om toegang tot hierdie inligting oop te maak, is om die maatskappy se TIN en sy amptelike presiese naam te ken.

Hoe om LLC deur besigheidsverwysing na te gaan?

Alle verslae van amptelike regeringswebwerwe word in hierdie tipe hulp gekombineer. Hier en data oor beloftes, en oor die aantal werknemers in die staat, oor inkomste, stigters, mede-eienaars van die onderneming. Dit is hierdie dokument wat die finansiële state toon, die belangrikste aanwysers identifiseer en die kliënt baie tyd en moeite bespaar. Dit word gewoonlik van tussengangers bestel.

Wat anders om te soek wanneer jy 'n LLC nagaan?

Wanneer data oor die organisasie ingesamel word met die doel om na te gaan vir skuld, word dit aanbeveel om aandag te skenk aan die moontlikheid van probleme met die toekomstige eienaar in die toekoms. Benewens hoe om 'n LLC vir skuld te kontroleer, is dit nodiglet ook op sommige besonderhede. Die geskiedenis ken baie gevalle van die bestaan van eendagondernemings wat geskep is met die uitsluitlike doel om onwettige bedrywighede of transaksies uit te voer. Na hierdie oneerlike bedrywighede word hierdie firmas te koop gestel. Om te verhoed dat u 'n organisasie met net so 'n lot koop, word dit aanbeveel om almal te ontleed met wie die regsentiteit ooit saamgewerk het. 'n Onrusbarende faktor hier sal 'n klein aantal teenpartye wees met 'n verdagte groot volume transaksies. Hieraan moet jy beslis aandag gee. Dit kan ook uiters verdag wees dat teenpartye binne 'n sekere tydperk na interaksie met die maatskappy wat nagegaan is bankrot gegaan het, bankrot verklaar is.

Wanneer jy die skuld van 'n LLC uitvind, moet jy seker maak dat daar geen moontlikheid van bykomende skuld is nie. Dit is nodig om dit twee keer veilig te speel, sodat u op die ou end nie onredelike probleme vir uself sal vind deur 'n verdagte onderneming te koop, wat 'n "eendagfirma" sal blyk te wees. Om die maatskappy na te gaan, moet jy 'n lys hou van almal met wie transaksies gemaak is, na wie geld oorgeplaas is. Dan moet jy 'n versoek indien by die Unified State Register of Legal Entities met betrekking tot teenpartye en bel die ontvangde telefoonnommers, maak seker dat hierdie organisasies werklik is, hul staat vir bankrotskap. Sulke maatskappye kan ook in die stadium van likwidasie wees, wat ook nie ten gunste van die geïnspekteerde sal wees nie. As hierdie punte gemis word, en dit blyk dat die geskiedenis van die maatskappy bevat soortgelykegevalle van interaksie, sal dit heel waarskynlik lei tot boetes en oploop van inkomstebelasting wanneer dit deur die Federale Belastingdiens geoudit word.

Op die oomblik is daar 'n groot aantal dienste wat spesialiseer in hierdie soort tjeks. Hulle laat jou toe om al die inligting oor die LLC van belang te sien, sonder om enige bykomende dienste te kontak. Die hele versameling inligting op alle fronte val op die skouers van die dienspersoneel.